RU  |  EN
Как подключиться?

FATCA

Уважаемые клиенты и контрагенты!

В рамках реализации мероприятий в соответствии с Законом США о налогообложении иностранных счетов резидентов США (FATCA) Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество) зарегистрирован в Налоговой службе США (Internal Revenue Service, IRS) со статусом участвующего финансового института (Participating FFI). Банку присвоен индивидуальный идентификационный номер участника (GIIN - Global Intermediary Identification Number) : GIIN 8FNL5Y.99999.SL. 643.
Налоговый сертификат Форма W-8BEN-E

О FATCA:

Закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) призван ограничивать и предотвращать уклонение от налогов с помощью заграничных транзакций со стороны граждан или налоговых резидентов США, инвестирующих как напрямую, так и через иностранные финансовые учреждения за пределами США. Закон вступил в силу с 1 июля 2014 года.

Согласно требованиям FATCA иностранные финансовые учреждения должны уведомлять Налоговую службу США (IRS), уполномоченную со стороны правительства отвечать за сбор налогов и выполнение законодательства, напрямую или через локальные налоговые органы о финансовых счетах, открываемых налогоплательщиками США или какими-либо юридическими образованиями, в которых налогоплательщик США имеет значительную долю собственности.

В целях исполнения требований Федерального Закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Закона США о налогообложении иностранных счетов резидентов США (FATCA), Банк разработал Критерии отнесения клиентов к категории клиента- иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации.

Опросный лист для проведения идентификации клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, в целях реализации требований Закона FATCA

Опросный лист для проведения идентификации клиента – юридического лица в целях реализации требований Закона FATCA